Începând cu anul 2010, lucrătorii B.C.C.O.Suceava - Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Botoşani, sub coordonarea unui procuror din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani, au efectuat activităţi operative complexe în cadrul dosarului penal nr. 83D/P/2010, cu privire la o grupare infracţională organizată, specializată în procurarea şi comercializarea a diferitelor produse etnobotanice conţinând droguri de risc şi droguri de mare risc, constituită pe raza municipiului Dorohoi - jud. Botoşani.

Astfel, s-a stabilit că în perioada noiembrie 2010 – martie 2011 învinuiţii: B. Claudiu, de 28  ani,  M. Sorin, de 25 ani,  I. Ovidiu Constantin de 27 ani, T. Răzvan de 25 ani, T. Marian de 21 ani, toţi din mun. Dorohoi, jud. Botoşani, au procurat din ţară diferite produse etnobotanice conţinând droguri de risc şi droguri de mare risc pe care le-a comercializat pe raza municipiilor Dorohoi, Botoşani şi Iaşi.

In dosar s-a dispus începerea urmării penale faţă de un număr de 5 învinuiţi, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: procurare, deţinere şi vânzare, fără drept, de droguri de mare risc faptă prev. şi ped. de art.2 alin.2 din Legea nr.143/2000, procurare, deţinere şi vânzare, fără drept, de droguri de risc faptă prev. şi ped. de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000 – completată prin O.U.G. nr.6/2010 şi H.G. nr. 575/2010, cu aplic. art.41 al.2, 42 C.p. şi art.33 lit.a şi art.34 C.p. şi faţă de 27 de învinuiţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de cumpărare, fără drept, de droguri de mare risc, pentru consum propriu faptă prev. şi ped. de art.4 alin.2 din Legea nr.143/2000  şi cumpărare, fără drept, de droguri de risc, pentru consum propriu faptă prev. şi ped. de art.4 alin.1 din Legea nr.143/2000 – completată prin O.U.G. nr.6/2010 şi H.G. nr. 575/2010, cu aplic. art.41 al.2, 42 C.p şi art. 34 C.p..

La data de 19.04.2011, poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani – Serviciul de Intervenţie Rapidă şi Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Botoşani, sub coordonarea unui procuror din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani, au organizat şi executat o acţiune pe timpul căreia au fost efectuate un număr de 5 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Dorohoi, Jud. Botoşani şi  au fost puse în executare un număr de 29 mandate de aducere.

In baza mandatelor de aducere, învinuiţii au fost conduşi pentru cercetări la sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoşani.

Cercetărilor au fost efectuate cu suportul tehnic al S.I.P.I. Botoşani şi S.R.I.- Direcţia Judeţeană Botoşani. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale, identificării şi tragerii la răspundere a tuturor participanţilor.