Intervenție cu șenilata după ce o tânără a căzut de pe bicicletă și s-a rănit
Infracțiuni economice cercetate de poliţişti
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor – IPJ Botoşani au dispus ieri, 26 iunie, începerea urmăririi penale faţă de B. COSTICĂ de 46 ani, din municipiul Botoşani, persoană cercetată sub aspectul pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală prin evidenţierea în acte contabile sau alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese directe sau indirecte şi spălarea banilor, fapte prevăzute şi pedepsite de Codul Penal, Legea 241/2005 modificată, Legea 31/1990 modificată şi Legea 656/2003.
Din probatoriul administrat de poliţişti, a rezultat că în perioada 2007-2011, suspectul a întocmit în fals documente de achiziţionare a unor utilaje, a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii operaţiuni de achiziţie utilaje nereale, a utilizat sume de bani şi echipamente tehnologice ale firmei într-un scop contrar intereselor acesteia şi a disimulat adevărata provenienţă a unei sume de bani de peste 1.270.000 lei, rezultată din aportul asociaţilor, cunoscând că provind din săvârşirea infracţiunii de evaziunii fiscale şi infracţiunii prevăzute de Legea 31/1990.
Prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală însumează peste 20.700 lei.
Tot ieri, 26 iunie, poliţiştii au dispus începerea urmăririi penale faţă de M. VALENTINA de 58 ani, din municipiul Botoşani, cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor ce trebuie plasate sub regim vamal cunoscând că aceastea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, faptă prevăzută şi pedepsită de Legea nr. 86/2006 modificată prin O.U.G. nr. 54/2010, constând în aceea că la data de 25.06.2012, femeia a fost identificată pe raza municipiului Botoşani, deţinând în vederea comercializării cantitatea de 27.440 ţigarete cu timbru de acciz Republica Moldova, fără a poseda documente legale de provenienţă.
Stiri similare din Infractional
Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.
NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.
Site-ul www.ziarebotosani.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.