Poliţiştii Serviciului Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Botoşani au dispus marţi,  8 mai, începerea urmăririi penale faţă de P. IOAN de 53 de ani, din municipiul Botoşani, persoană cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

În fapt, bărbatul este suspectat că în perioada 2007 – 2011, în calitate de persoană fizică, prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile, s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu în sumă de peste 34.500 lei.

Probatoriul administrat de poliţişti a stabilit că P.IOAN, în perioada arătată, a efectuat achiziţii intracomunitare de autoturisme, realizând la data de 24.12.2009 o cifră de afaceri de 38.287 euro, depăşind astfel plafonul de scutire în scop de TVA, în sumă de 35.000 euro.

Tot ieri, 08 mai, poliţiştii au dispus începerea urmăririi penale şi faţă de A. GHEORGHE- CRISTIAN  de 37 de ani, din municipiul Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, constând în aceea că, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din municipiul Botoşani, prin omisiunea înregistrării în contabilitate a unor operaţiuni comerciale efectuate la data de 18.09.2009, s-a sustras de la plata TVA către bugetul de stat în sumă de 193.373 lei.