Angajații Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) nu au voie să țină contabilitatea firmelor, potrivit legii din România. Din acest motiv, mai mulți oameni ai fiscului au fost puși sub control judiciar.

Așadar, 27 de oameni de afaceri sunt cercetați de către DNA, după ce au fost acuzați că ar fi pus la dispoziţia unor angajaţi ai Administraţiei Finanţelor Publice Buzău documentele contabile ale firmelor pentru a le face contabilitatea primară, în contextul în care acei funcţionari ar fi trebuit să le controleze firmele.

În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 124/VIII/3 din 02 februarie 2022, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus extinderea urmării penale față de 27 oameni de afaceri cu privire la săvârșirea, în forma complicității, a infracțiunii prevăzute de art. 11 din Legea 78/2000, respectiv îndeplinirea unei însărcinări, intermedierea ori înlesnirea efectuării unor operațiuni comerciale sau financiare ori participarea cu capital la un operator economic privat față de care avea sarcina de a-l supraveghea, controla, reorganiza sau lichida, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit, în formă continuată.

Explicația oferită de procurori
Conform explicației oferite de procurori, în perioada martie – august 2021, cei 27 de oameni de afaceri ar fi pus la dispoziţia unor angajați ai Direcției de Finanțe Buzău  documentele contabile ale firmelor pe care le administrau pentru a le întocmi situaţiile şi declaraţiile fiscale și a le depune la organele fiscale.

„Aceste demersuri ar fi avut loc în condiţiile în care oamenii de afaceri cunoşteau faptul că funcţionarii respectivi aveau, printre altele, ca sarcină generală de serviciu doar pe aceea de a controla operatorii economici privaţi cu sediul în raza de competenţă şi nicidecum pe aceea de a efectua activităţi de contabilitate primară”, au explicat procurorii DNA.

Mai mult, DNA a anunțase cu o zi în urmă plasarea sub control judiciar a șase angajați de la Direcția de Finanțe Buzău: Laurențiu Diță, șef al Serviciului de Inspecție Fiscală Persoane Juridice, Nicoleta-Cristina Ghorghe, inspector superior, Daniela Iacob, consilier superior, Daniela Mavrodin, inspector superior, Luminiţa Mînzu, inspector fiscal, şi Vasilica Neacşu.

Procurorii spun că Laurențiu Diță ar fi primit de la un om de afaceri un scuter evaluat la 4.000 de lei și bani pentru a interveni pe lângă șeful Serviciului Inspecție Fiscală Persoane Fizice și la subordonații săi pentru a-i aproba omului de afaceri cererile de anulare a penalităților în valoare de aproximativ 8.000 de lei pentru impozit.

Potrivit informațiilor transmise de DNA, în perioada martie – august 2021, celelalte cinci angajate, deşi aveau ca atribuții controlul operatorilor economici privaţi, i-ar fi ajutat să își facă contabilitatea. Tariful perceput ar fi pornit de la minimum 300 de lei pe lună, în funcţie de volumul de acte care urma să fie procesat.