La propunerea poliţiştilor, miercuri 06 martie 2013, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de  H. RODICA, de 54 ani, din Botoşani, , agent colaborator al unei instituţii finaciare nebancare, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi delapidare.

În perioada octombrie-noiembrie 2012, prin folosirea unor adeverinţe de venit falsificate, femeia  a întocmit în fals un număr de 6 contracte de credit însuşindu-şi sumele aferente în cuantum total de 20.034 lei.

În aceeaşi calitate, H. RODICA şi-a însuşit şi folosit în interes personal suma de 5.393 lei provenită din încasări.

●

În data de  06.03.a.c., la propunerea poliţiştilor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de B. MIHAI, de 52 ani  din Botoşani,  administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de reţinerea şi nevãrsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă.

În calitatea menţionată, în perioada  noiembrie 2011 – februarie 2012, bărbatul a reținut de la angajaţi și nu a virat în termenul prevăzut de lege, respectiv 30 de zile de la scadență, obligațiile fiscale cu stopaj la sursă, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 21.610 lei.

●

În data de  06.03.a.c., la propunerea poliţiştilor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de D. LIVIA, de 47 ani din Botoşani,  administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunilor de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale, în scopul împiedicării verficărilor financiar-fiscale, şi reţinerea şi nevãrsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă şi faţă de P. VIORICA, de 56 ani din Botoşani,  administrator al aceleiaşi societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de reţinerea şi nevãrsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă.

În sarcina lui D. LIVIA s-a reţinut faptul că a refuzat în mod nejustificat să pună la dispoziţia organelor de control fiscale documentele financiar-contabile ale societăţii, deşi a fost somată legal, iar în perioada septembrie 2010 – septembrie 2012 a reținut de la angajaţi și nu a virat în termenul prevăzut de lege  obligațiile fiscale cu stopaj la sursă, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 9.659  lei.

In sarcina lui P. VIORICA s-a reţinut faptul că,  în perioada ianuarie 2010 – septembrie 2010, a reținut de la angajaţi și nu a virat în termenul legal obligațiile fiscale cu stopaj la sursă, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 8.624  lei.