Ieri, 28 februarie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor – IPJ Botoşani au desfăşurat în municipiul Botoşani o acţiune pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, a traficului și comerțului ilicit cu produse accizate, contrafăcute sau falsificate.

Ca urmare a constatării încălcării normelor de comerț, polişţiştii au aplicat 26 sancțiuni contravenționale cu amendă, în valoare totală de 14.500 lei şi au  fost confiscate mărfuri în valoare de aproximativ 1.000 lei, precum și suma de 1.240 lei în numerar, provenită din activități comerciale ilicite.

Totodată, cu ocazia verificărilor efectuate la punctele de lucru a doi agenţi economici (reprezentați legal de către C. GEORGEL de 46 ani și M. GEORGETA de 51 ani, ambii din municipiul Botoșani), au fost identificate articole de îmbrăcăminte contrafăcute, deţinute în vederea comercializării şi care erau inscripționate cu mărcile înregistrate ale unor titulari de drepturi, pentru care nu existau documente de proveniență și certificate de calitate.

Față de aceștia au fost întocmite acte premergătoare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație de produse similare cu cele care poartă o marcă înregistrată, care aduce prejudicii titularului de drepturi, iar întreaga cantitatea de mărfuri, în valoare de 690 lei, a fost ridicată în vederea confiscării.

Tot ieri, 28 februarie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au dispus începerea urmăririi penale față de B. AURELIAN de 44 ani, din comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoșani, persoană cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de delapidare, constând în aceea că, în perioada ianuarie 2008–februarie 2011, în calitate de președinte al unei organizații sindicale, și-a însușit și folosit în interes personal suma de peste 56.000 lei, reprezentând cotizații încasate de la membrii organizaţiei.

De asemenea, a fost începută urmărirea penală față de M. VASILE de 33 ani, din municipiul Botoșani, cercetat sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de emitere a unei file CEC fără a avea disponibil în cont și emitere a unei file CEC cu dată falsă, ambele în formă continuată.

În fapt, suspectul, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din municipiul Botoșani, în perioada februarie–martie 2011 a emis 9 (nouă) file CEC în favoarea a șapte agenți economici de la care s-a aprovizionat cu mărfuri în valoare totală de peste 189.000 lei, fără a asigura disponibilul necesar în contul bancar al societății, filele CEC fiind emise cu dată falsă.