Percheziții efectuate la persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani și cămătărie

Percheziții efectuate la persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani și cămătărie

La această oră, poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, din cadrul I.P.J. Botoşani efectuează 15 percheziţii, în municipiile Botoşani şi Suceava. Acţiunea are drept scop probarea activităţii infracţionale a şapte persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi cămătărie. 

La acțiune participă polițiști de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Botoșani şi I.P.J. Suceava, precum şi polițiști ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Botoşani. În cauză s-a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

Poliţiştii desfăşoară 9 percheziţii în municipiul Botoşani şi 6 percheziţii în municipiul Suceava, la domicilii şi alte imobile aparţinând a şapte persoane. Acestea sunt suspectate că s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului centralizat al statului, prin nedeclararea veniturilor rezultate din desfăşurarea neautorizată de activităţi de schimb valutar.

De asemenea, în sarcina unora dintre suspecţi s-a reţinut şi săvârşirea infracţiunii de cămătărie. Poliţiştii urmăresc identificarea şi ridicarea oricăror mijloace utile în probarea activităţii infracţionale a persoanelor în cauză. La acţiune participă de asemenea, lucrători din cadrul I.J.J. Botoşani.

Stirea anterioara

Mesteci gumă zilnic? Iată ce poţi păţi

Stirea Urmatoare

Demarează lucrările la ambulatoriul din cadrul Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati”

Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.

Site-ul www.ziarebotosani.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.