Poliţiştii de frontieră din cadrul IJPF Botosani, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T., cu sprijinul tehnic operativ al D.G.I.P.I., au efectuat mai multe percheziţii în diferite locaţii de pe raza localităţilor Botoşani, Ştefăneşti, Bădiuţi, Bobuleşti şi Româneşti - judeţul Botoşani, pentru anihilarea unui grup infracţional ce se ocupa cu contrabanda de ţigări.

În perioada septembrie – decembrie 2011, procurorii din cadrul DIICOT  -Biroul Teritorial Botoşani, împreună cu poliţişti de frontieră din cadrul I.J.P.F. Botoşani, cu ajutorul lucrătorilor de poliţie din cadrul SCCO Botoşani şi beneficiind de sprijinul tehnic operativ al ofiţerilor D.G.I.P.I., au desfăşurat activităţi complexe de urmărire penală şi informativ operative vizând destrămarea unui grup infracţional organizat transnaţional, specializat în contrabanda cu ţigări de provenienţă moldovenească şi ucraineană.

Gruparea sus menţionată era formată din peste 20 de persoane, cetăţeni moldoveni şi români, rolul cetăţenilor moldoveni fiind de a introduce în ţară prin sustragerea de la controlul vamal, peste râul Prut, a unor însemnate cantităţi de ţigări, iar cel al cetăţenilor români de a prelua, transporta, depozita şi valorifica aceste bunuri în pieţele de pe raza judeţului Botoşani.

În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că în perioada septembrie-decembrie 2011, gruparea infracţională a introdus în ţară, prin sustragere de la controlul vamal, peste 100.000 pachete de ţigări de provenienţă moldovenească şi ucraineană mărcile Plugaru, Monte Carlo, Winston, Viceroy Kiss şi altele.

În seara de 07 decembrie 2011, în urma efectuării unei activităţi de supraveghere operativă, au fost observaţi o parte din membrii grupării transportând dinspre malul râului Prut mai multe colete voluminoase, moment în care s-a procedat la prinderea şi legitimarea acestora, ocazie cu care a fost identificată şi cantitatea de 7500 pachete de ţigări marca Plugarul.

Pentru definitivarea cercetărilor, în perioada 07-08.12.2011 au fost efectuate un număr de 30 de percheziţii domiciliare în mai multe imobile aparţinând membrilor grupării, ocazie cu care au fost descoperite şi ridicate următoarele bunuri: cantitatea de 3000 pachete de ţigări de provenienţă R. Moldova, 60 telefoane mobile, cartele telefonice, sume de bani în lei, unităţi PC şi diferite înscrisuri.

De asemenea, au fost puse în executare un număr de 18 mandate de aducere. La acţiune, sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul DIICOT – Biroul teritorial Botoşani au participat lucrători ai IJPF Botoşani, SCCO Botoşani, IJJ Botoşani, cu sprijinul structurilor de suport tehnic şi operativ din cadrul DGIPI.

Cercetările continuă în cauză în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale şi tragerii la răspundere penală a membrilor grupării.