George Copos a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare în dosarul Loteria I. Decizia a fost dată de Judecătoria Sectorului 2. George Copos a fost găsit vinovat pentru evaziune fiscală în formă continuată, iar decizia poate fi contestată.. Fostul director al Loteriei Naţionale, Nicolae Cristea a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru două infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală.

Magistraţii i-au condamnat pe fostul vicepremier al României, George Copos la patru ani de închisoare, pe fostul director general al Loteriei Naţionale, Nicolae Cristea la patru ani de închisoare, pe afaceristul Roza Gilio Giuzepe la patru ani de închisoare, pe omul de afaceri Stelian Raţiu la patru ani de închisoare, iar pe agentul imobiliar Gabriel Rogoveanu la trei ani de închisoare. Judecătorii au menţinut sechestrele pe conturile celor patru acuzaţi, George Copos are indisponibilizaţi aproximativ 3,2 milioane de lei. Decizia poate fi atacată cu apel şi recurs.

Acuzaţiile DNA: statul a fost păcălit

În acest dosar au fost trimiși în judecată cetățenul italian Roza Gilio Giuzepe, Nicolae Cristea, fostul director al Loteriei Naționale, Stelian Rațiu, administratorul unei firme și Gabriel Rogoveanu, agent imobiliar. În perioada iulie - decembrie 2004, Gheorghe Copos, asociat şi preşedinte al Consiliului de administraţie în cadrul SC ANA Electronic SA, împreună cu italianul Roza Gilio Giuzepe şi cu sprijinul lui Cristea Nicolae şi Gabriel Rogoveanu s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale, aducând bugetului de stat un prejudiciu de 39.461.121.820 de lei lei (peste 1 milion de Euro la valoarea cursului de schimb de la acea dată).

"Au ascuns sursa impozabilă" când au vândut 38 de spaţii comerciale

”Folosind mecanismul interpunerii de noi proprietari în procesul de vânzare – cumpărare, cei cinci au ascuns sursa impozabilă cu ocazia vânzării unui aşa zis ”pachet” de 38 spaţii comerciale, proprietate SC Ana Electronic SA către Compania Naţională Loteria Română”, se arată în rechizitoriul DNA. După ce în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din cadrul Loteriei s-a aprobat oferta de achiziţie a celor 38 de spaţii comerciale, în sumă de 211.407.008.288 de ROL, acceptare care a fost comunicată firmei SC ANA Electronics, aceasta din urmă, reprezentată de Copos şi Roza Gilio, a încheiat tranzacţii cu alte persoane din care reiese că aceleaşi spaţii s-au vândut cu suma de numai 53.562.521.009 lei ROL (de 3,94 ori mai puţin). Astfel, spaţiile comerciale au fost vândute fictiv către persoanele fizice Niculaie Ghinea şi Antoaneta Ghinea (5 spaţii),Ion Matei şi Maria Matei (7 spaţii) şi către persoana juridică SC Rom Tour (26 spaţii).

Persoanele interpuse

După circa 7-10 zile aceleaşi spaţii comerciale au fost revândute de persoanele interpuse către Compania Naţională Loteria Română, la aceeaşi valoare cu cea trecută în oferta iniţială a SC ANA Electronics. ”Menţionăm că persoanele fizice interpuse nu au văzut aceste 12 spaţii, inculpatul Gheorghe Copos fiind cel care le-a propus cumpărarea lor, spunându-le că CNLR este interesată de achiziţionarea spaţiilor, însă la preţuri mult mai mari. De altfel, cei doi interpuşi nu aveau banii necesari plăţii, aceştia achitând către SC Ana Electronic contravaloarea spaţiilor, abia după ce au primit o parte din bani de la CNLR”, susţine DNA. În cazul acestor tranzacţii s-a ajuns la situaţia paradoxală în care Roza Gilio, în calitate de director al SC ROM Tour să achiziţioneze cele 26 de spaţii comerciale pentru care el însuşi întocmise şi transmisese oferte de vânzare către Loteria Națională , iar aceasta acceptase oferta. Dosarul cauzei a fost trimis astăzi, 06 iunie 2006, spre judecare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Trimis în judecată în alte două dosare penale

George Copos a mai fost implicat şi în alte dosare penale. Anul trecut, patronul echipei Rapid a fost condamnat de Curtea de Apel Bucureşti la 5 ani de închisoare, în dosarul transferurilor ilegale de jucători, sentinţă care nu este definitivă. Într-un alt dosar, George Copos a fostrimis în judecată de către procurorii DNA, alături de fostul ministru al Comunicaţiilor Sorin Pantiş şi Camelia Voiculescu, pentru manipularea pieţei de capital. Potrivit anchetatorilor, o societate a lui Copos a creat un prejudiciu de 600.000 de dolari Fondului Proprietăţii de Stat.

Minuta Judecătoriei Sectorului 2

„Condamnă pe inculpatul COPOS GHEORGHE, la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.... dispune faţă de inculpatul COPOS GHEORGHE pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii pe o perioadă de 5 ani, după executarea pedepsei principale.

Roza Gilio Giuzepe: 4 ani de închisoare

Condamnă pe inculpatul ROZA GILIO GIUZEPE, la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscala în formă continuată. ... dispune faţă de inculpatul ROZA GILIO GIUZEPE pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii pe o perioadă de 5 ani, după executarea pedepsei principale.

Nicolae Cristea: 4 ani de închisoare

Condamnă pe inculpatul CRISTEA NICOLAE la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscala în formă continuată....condamnă pe inculpatul CRISTEA NICOLAE la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscala...contopeşte cele două pedepse de câte 4 ani închisoare aplicate inculpatului pentru cele două infracţiuni concurente, urmând ca, în final, inculpatul CRISTEA NICOLAE să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare....dispune faţă de inculpatul CRISTEA NICOLAE pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii pe o perioadă de 4 ani, după executarea pedepsei principale.

Raţiu Stelian Ioan: 4 ani de închisoare

Condamnă pe inculpatul RATIU STELIAN IOAN la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. ...dispune faţă de inculpatul RATIU STELIAN IOAN pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii pe o perioadă de 4 ani, după executarea pedepsei principale.

Rogoveanu Gabriel: 3 ani de închisoare

Condamnă pe inculpatul ROGOVEANU GABRIEL, la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscala. ...condamnă pe inculpatul ROGOVEANU GABRIEL la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscala. ...contopeşte cele două pedepse de câte 3 ani închisoare, aplicate inculpatului pentru cele două infracţiuni concurente deduse judecăţii, urmând ca, în final, inculpatul ROGOVEANU GABRIEL să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. ...dispune faţă de inculpatul ROGOVEANU GABRIEL pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii pe o perioadă de 4 ani, după executarea pedepsei principale.

Copos, Roza, Cristea şi Rogoveanu buni de plată

Admite acţiunea civilă promovată de partea civilă ANAF şi îi obligă în solidar pe inculpaţii COPOS GHEORGHE, ROZA GILIO GIUZEPE (ambii inculpaţi în solidar cu părţile responsabile civilmente SC ANA ELECTRIC SA şi SC ROMTUR GM IMPEX SRL), CRISTEA NICOLAE şi ROGOVEANU GABRIEL la plata către partea civilă a sumei de 3.946.112 lei, cu titlu de despăgubiri materiale şi la plata tuturor obligaţiilor fiscale accesorii (majorări, penalităţi si dobânzi) calculate pentru acest debit potrivit legislaţiei fiscale în vigoare.

Despăgubirile materiale

Admite acţiunea civilă promovată de partea civilă ANAF şi îi obligă în solidar pe inculpaţii CRISTEA NICOLAE, RATIU STELIAN IOAN şi ROGOVEANU GABRIEL la plata către partea civilă a sumei de 166.217 lei, cu titlu de despăgubiri materiale şi la plata tuturor obligaţiile fiscale accesorii (majorări, penalităţi si dobânzi) calculate pentru acest debit potrivit legislaţiei fiscale în vigoare, iar pe inculpatul RATIU STELIAN IOAN îl obligă distinct la plata către partea civilă a sumei de 8800 lei, cu titlu de despăgubiri materiale şi la plata tuturor obligaţiilor fiscale accesorii (majorări, penalităţi si dobânzi) calculate pentru acest debit potrivit legislaţiei fiscale în vigoare.

Sechestru pe conturile lui Copos

Menţine măsurile de siguranţă dispuse în cauză faţă de inculpatul Copos Gheorghe prin ordonanţa nr. 22/P/2005 din data de 21.03.2006, a sechestrului asigurator constând în indisponibilizarea sumelor de bani aflate in conturile persoanei fizice Copos Gheorghe si deţinute la ING BANK, respectiv suma de 3.237.034 lei, consemnată in conturile 990340308916, 990340308928 şi 999900301809 şi prin ordonanţa nr. 22/P/2005 din data de 21.03.2006, a sechestrului asigurator constând în indisponibilizarea sumelor de bani aflate in conturile persoanei fizice Copos Gheorghe si deţinute la BRD Groupe Societe Generale, respective 630.064,10 lei, consemnaţi in contul SV 48834674450; 199.990,00 lei RON, consemnaţi în contul TD 53792624450; 50.625,09 USD, consemnaţi in contul TD 47297424450.

Sechestre şi pe conturile lui Nicolae Cristea

Menţine măsurile de siguranţă dispuse în cauză faţă de inculpatul Cristea Nicolae, prin ordonanţa nr. 22/P/2005 din data de 03.03.2006, a instituirii sechestrului asigurator prin indisponibilizarea sumelor de bani aflate in conturile curente si depozitele bancare deţinute de persoana fizica Cristea Nicolae la ING BANK, respectiv suma de 255.293,96 lei RON si 1.385,19 USD şi prin ordonanţa nr. 22/P/2005 din data de 03.03.2006 a instituirii sechestrului asigurator asupra sumelor de bani aflate in conturile si depozitele deţinute de persoana fizica Cristea Nicolae la Raiffeisen; 44.720,15 Euro, , respectiv măsura indisponibilizării sumelor de 910,50 lei RON si 1,10 USD aflate in conturile curente si depozitele deschise de persoana fizica Cristea Nicolae la ABN AMRO BANK.

Plătesc şi cheltuielile de judecată

În temeiul art. 191 al. 1, 2 şi 3 C.proc.pen. obligă pe inculpaţii COPOS GHEORGHE, ROZA GILIO GIUZEPE (ambii inculpaţi în solidar cu părţile responsabile civilmente SC ANA ELECTRIC SA şi SC ROMTUR GM IMPEX SRL), CRISTEA NICOLAE, RATIU STELIAN IOAN şi ROGOVEANU GABRIEL la plata a câte 25.000 lei fiecare, cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru Ministerul Public şi inculpaţii COPOS GHEORGHE, ROZA GILIO GIUZEPE, CRISTEA NICOLAE şi ROGOVEANU GABRIEL şi de la comunicare pentru inculpatul RATIU STELIAN IOAN, părţile responsabile civilmente SC ANA ELECTRIC SA şi SC ROMTUR GM IMPEX SRL şi partea civilă ANAF. Pronunţată în şedinţă publică, azi 29.01.2013.” Sursa: evz.ro