Poliţiştii au depistat în trafic, la data de 01.06.2012, în jurul orei 16.00, autoturismul condus de M. VASILE MUGUREL de 38 ani, din municipiul Botoşani. La controlul autovehiculului, a fost găsită cantitatea de 1.486 pachete ţigări de provenienţă Republica Moldova şi Ucraina, pentru care conducătorul auto nu a putut prezenta documente de provenienţă.

Cercetările au fost preluate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, care au stabilit că bărbatul a achiziţionat întreaga cantitate de ţigarete în ziua de 31.05.2012, în zona pădurii Rediu, comuna Stăuceni, județul Botoșani, de la o persoană neidentificată, din Republica Moldova; cantitatea de ţigări urma să fie comercializată pe raza municipiului Botoșani.

În cauză  au fost întocmite acte premergătoare sub aspectul săvârșirii de către M. VASILE MUGUREL a infracțiunilor de deținere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării potrivit Codului Fiscal, fără a fi marcate corespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 țigarete şi contrabandă.

Cantitatea de ţigarete, în valoare de peste 9.900 lei a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, iar autoturismul folosit la transportul ţigaretelor a fost indisponibilizat la sediul IPJ Botoșani.