La propunerea poliţiştilor de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de, P. GEANINA, de 42 ani, din municipiul Botoşani, administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi uz de fals şi A. CRISTINEL, de 34 ani, din municipiul Botoşani, director în cadrul aceleiaşi societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În perioada martie 2010 – noiembrie 2011, P. GEANINA, cu sprijinul lui A. CRISTINEL, prin înregistrarea în evidenţele contabile ale societăţii a unui număr de 206 facturi fiscale care nu aveau la bază operaţiuni reale şi care au fost întocmite în fals, s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat cauzând un prejudiciu în cuantum total de 327.823 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit.