Poliția municipiului Botoșani a fost sesizată, miercuri, 18 decembrie 2013, în jurul orei 10:00 de către C. P. de 64 ani, din comuna Răchiţi, judeţul Botoşani, cu privire la faptul că în cursul zilei de 12 decembrie 2013, a fost contactat de o persoană care s-a recomandat ca fiind D. LUCIAN din municipiul Bucureşti, care a susţinut că este avocat și că îl va reprezenta la Tribunalul Botoşani, unde are un proces civil pe rol.

Ulterior, la data de 13 decembrie 2013, partea vătămată, la cererea lui D. LUCIAN, i-a trimis acestuia, prin e-mail, mai multe înscrisuri având legătură cu litigiul în care era parte. De asemenea, i-a înmânat acestuia şi suma de 400 lei.

La data de 16 decembrie 2013, D. LUCIAN i-a mai solicitat părţii vătămate suma de 600 lei pentru a continua demersurile necesare, lucru pe care partea vătămată l-a refuzat. Ulterior, D. LUCIAN nu a mai putut fi contactat telefonic.

În urma activităţilor desfăşurate în cauză, suspectul a fost depistat cazat la un hotel de pe raza municipiului Botoşani, fiind identificat în persoana lui D. LUCIAN de 45 ani, din municipiul Bucureşti, locuind în fapt fără forme legale la Mănăstirea Schitul Rarău, municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava.

În cauză continuă cercetările faţă de D. LUCIAN sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune, urmând a se propune soluție procedurală.

În aceeași zi, în jurul orei 19.00, Poliţia municipiului Botoșani a fost sesizată cu privire la faptul că, în incinta unui supermarket din municipiul Botoşani a fost reținut un bărbat, care a încercat să înșele o casieră cu o suma de bani.

Poliţiştii care s-au deplasat la faţa locului l-au identificat pe E. PETRICĂ de 37 ani, din municipiul Galați, stabilindu-se că acesta a încercat să inducă și să mențină în eroare pe M. A., casieră la supermarket-ul respectiv, motivând că dorește să schimbe suma de 1.000 lei, din bancnote de 10 lei în bancnote de 100 lei. Ulterior, profitând de neatenția casierei, acesta a sustras 300 de lei, din suma pe care a oferit-o pentru schimb.

În urma cercetărilor efectuate, s-a mai stabilit că la data de 19 aprilie 2013, în jurul orei 17.00, a indus și menținut în eroare pe R. A., director al unui magazin din incinta Uvertura Mall, municipiul Botoșani, folosind acelaşi mod de operare.

În cauză se efectuează cercetări față de E. PETRICĂ sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de înșelăciune, urmând a se propune soluţie procedurală.

De asemenea, faţă de suspect a fost luată măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore în arestul I.P.J. Botoșani, urmând a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani cu propunere de arestare preventivă.