La propunerea poliţiştilor din cadrul Serviciului de investigare a fraudelor,  Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale  faţă de :

- A. DĂNUŢ, de 40 ani,  din comuna Păltiniş, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi  instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată,

- G. ANGELICA, de 44 ani,  din orașul Darabani, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată .

Din probele administrate a rezultat că A. DĂNUŢ, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în perioada 2011 – 2012, cu sprijinul contabilei G. ANGELICA, prin folosirea de declaraţii pe proprie răspundere întocmite în fals , au indus şi menţinut în eroare reprezentanţii APIA Botoşani, obţinând în mod ilegal de la bugetul de stat suma de 26.456 lei, reprezentând ajutorul acordat de stat pentru motorina utilizată în agricultură.

●

La propunerea poliţiştilor din cadrul Serviciului de investigare a fraudelor,  Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de P. IONUŢ, de 26 ani, din municipiul Botoşani, administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunilor de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale, în scopul împiedicării verficărilor financiar-fiscale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie şi reţinerea şi nevãrsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă.

În calitatea sus menţionată, P. IONUŢ a refuzat în mod nejustificat să pună la dispoziţia organelor de control documentele financiar-contabile ale societăţii, deşi a fost somat legal,  iar în perioada  octombrie 2010 – februarie 2012 a reținut de la angajaţi și nu a virat în termenul prevăzut de lege, respectiv 30 de zile de la scadență, obligațiile fiscale cu stopaj la sursă, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 4.742 lei.

●

La propunerea poliţiştilor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de  C. CRISTINEL, de 44 ani,  din municipiul Botoşani, administrator al unei societăţi comerciale pentru săvârşirea infracţiunii de reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă.

În calitatea sus menţionată, în perioada  februarie – iunie 2012, C. CRISTINEL a reținut de la angajaţi și nu a virat în termenul prevăzut de lege, respectiv 30 de zile de la scadență, obligațiile fiscale cu stopaj la sursă, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 5.279 lei  .

●

La propunerea poliţiştilor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de  T. LĂCRĂMIOARA, de 37 ani,  din municipiul Botoşani,  administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de reţinerea şi nevãrsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă.

În calitatea sus menţionată, în perioada  iulie – octombrie 2012, T. LĂCRĂMIOARA a reținut de la angajaţi și nu a virat în termenul prevăzut de lege, respectiv 30 de zile de la scadență, obligațiile fiscale cu stopaj la sursă, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 4.964 lei.

●

La propunerea poliţiştilor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de  V. MIHAELA, de 27 ani, din comuna Dîngeni,  administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunilor de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale, în scopul împiedicării verficărilor financiar-fiscale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie.

În calitatea sus menţionată, V. MIHAELA a refuzat nejustificat să pună la dispoziţia organelor de control documentele financiar-contabile ale societăţii, deşi a fost somată legal, împiedicând astfel verificările financiar-fiscale.