Patru persoane sunt cercetate în stare de reţinere pentru acte de contrabandă şi evaziune fiscală, după ce poliţiştii au documentat activitatea infracţională a acestora şi au ridicat peste 12.000 pachete de ţigări.

La data de 28.10.2011, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor şi cei din cadrul Secției Rurale 1 Botoșani au identificat în curtea unei locuințe părăsite, din localitatea Dămideni, comuna Românești, judeţul Botoşani, un atelaj hipo, încărcat cu șapte colete ambalate în folie de polietilenă, de culoare neagră.

Atelajul şi coletele erau mascate cu ajutorul unor coceni de porumb şi conțineau în total cantitatea de 254.580 țigarete (12.729 pachete, având aplicat timbru de acciză Republica Moldova).

Locuinţa părăsită unde a fost găsit atelajul şi coletele

Investigaţiile efectuate pînă în prezent de către poliţişti au stabilit că respectiva cantitate de țigări a fost introdusă în România în dimineața zilei de 28.10.2011, în jurul orei 09.00, prin contrabandă, în zona Dămideni de către o grupare de persoane coordonată de D. ALIN de 29 ani, din localitatea Ștefănești, judeţul Botoşani.

Din grup mai fac parte suspecţii D. CONSTANTIN de 18 ani, D. IONUȚ de 21 ani și Z. IOSIF de 19 ani, toți din localitatea Dămideni, aceştia având rolul de a prelua și transporta țigările din zona de frontieră, în localitatea Dămideni.

De asemenea, din primele cercetări s-a stabilit că respectiva cantitate de ţigări era destinată să ajungă pe piaţa „neagră” a ţigaretelor din județul Botoșani.

Cele şapte colete cu ţigări găsite în atelaj

Cantitatea de țigarete, în valoare de 112.000 lei, a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor.

În cauză s-au efectuat acte premergătoare și s-a dispus începerea urmăririi penale față de cei patru suspecţi, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- deținere în afara antrepozitului fiscal peste limita a 10.000 țigarete marcate necorespunzător;

- evaziune fiscală;

- colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor ce trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia;- instigare la colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor ce trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia.

Față de D.CONSTANTIN, D. IONUȚ, Z. IOSIF și D. ALIN, poliţiştii au dispus măsura reținerii  pentru 24 de ore în arestul IPJ Botoşani, urmând ca astăzi, 30 octombrie a.c., cei patru să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani cu propunere de arestare preventivă.