Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați, la data de 24 octombrie 2025, de un bărbat de 72 de ani din municipiul Botoșani, care a realizat că a fost victima unei fraude online, după ce a fost contactat de persoane ce pretindeau a fi reprezentanți ai unei societăți de investiții.

Acesta a fost indus în eroare și convins să-și desființeze depozitele bancare și să efectueze mai multe transferuri către persoane din cadrul ANAF, pentru o mai bună evidență a conturilor pe care autorii urmau să le administreze pentru victimă. 

După ce a urmat indicațiile acestora și a efectuat mai multe transferuri bancare, bărbatul a devenit suspicios și a sesizat poliția.

Intervenția promptă a polițiștilor și cooperarea cu instituțiile bancare implicate au permis identificarea rapidă a conturilor beneficiare.

Întreaga sumă urma să fie transferată prin mai multe conturi pentru a i se pierde urma, însă a fost blocată în contul unei persoane din Neamț, care a cooperat cu polițiștii și a sistat orice altă tranzacție din conturile sale și a restituit cei 385.000 de lei.

Cercetările continuă pentru identificarea tutori persoanelor implicate și tragerea acestora la răspundere penală conform prevederilor legale.

Recuperarea banilor și împiedicarea creării unor prejudicii mai mari a fost posibilă ca urmare a sesizării poliției de către victime.

În ultimul an, polițiștii botoșăneni au desfășurat activități de prevenire a infracțiunilor de înșelăciune, fraude bancare și fraude online, prin care au fost informați cetățenii  despre metodele de operare ale infractorilor și pașii corecți de urmat în astfel de situații.

Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani reamintește cetățenilor ca în cazul oricărei suspiciuni de fraudă, să nu transfere bani sau să ofere date bancare și să contacteze imediat poliția, direct sau prin apel 112.