La propunerea poliţiştilor din cadrul Serviciului de investigare a fraudelor, în data de 29.01.2013, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de următorii suspecţi:

B. Dumitru, de 45 ani, din Botoşani, administrator la o societate comercială,  pentru săvârşirea infracţiunii de reținere și nevărsare în totalitate de către plătitorii obligațiilor fiscale a sumelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă, constând în aceea că, în perioada mai 2011- iunie 2012, a reținut și nu a virat obligațiile fiscale în termen de 30 de zile de la scadență, în sumă totală de 17.364 lei. Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat urmează a fi asigurat prin sechestru penal aplicat asupra bunurilor deținute de învinuit.

R. Mihai, de 38 ani, din Botoşani, asociat și administrator la o societate comercială, pentru săvârşirea infracţiunii de reținere și nevărsare în totalitate de către plătitorii obligațiilor fiscale a sumelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă, constând în aceea că, în perioada iunie 2007-iunie 2012, a reținut și nu a virat obligațiile fiscale în termen de 30 de zile de la scadență, în sumă totală de 5.880 lei. Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat a fost asigurat în totalitate prin sechestru penal aplicat asupra bunurilor deținute de învinuit.

A. Cristian, de 32 ani, din Botoşani, administrator la o societate comercială, pentru săvârşirea infracţiunii de refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente, documentele legaleși bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somație, constând în aceea că, în luna noiembrie 2012, a refuzat nejustificat să prezinte documentele legale la organele comepetente, necesare soluționării unui dosar penal în care era cercetat și despre care luase la cunoștință pe bază de proces-verbal.