La data de 23.12.2016, poliţiştii din orașul Ștefănești și cei din cadrul Secției 10 Poliție Rurală Ștefănești, au efectuat nouă percheziții la locuințele unor persoane bănuite de infracţiuni din sfera contrabandei.

Activităţile s-au desfăşurat cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului Acţiuni Speciale – IPJ Botoşani, pe raza comunelor Dobârceni, Durnești, Manoleasa, Mihălășeni şi Ripiceni.

În urma acestora, au fost găsite în locuinţele celor nouă persoane, 2.880 țigarete (144 pachete) cu timbru de acciză Republica Moldova sau de provenienţă duty free, băutură spirtoasă de provenienţă duty free şi 1.758 bucăți obiecte pirotehnice.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitartea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau mărfiurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provind din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia şi orice operațiuni cu articole pirotehnice, efectuate fără drept.

De asemenea, tot la data de 23.12.2016, poliţiştii Secției Rurale 3 Hlipiceni au efectuat două percheziții la locuințele a două persoane, de 68 de ani și respectiv 66 de ani, ambele din comuna Hlipiceni, judeţul Botoşani.

În urma activităţilor, au fost găsite 7.040 de ţigarete (352 de pachete) toate cu timbru de acciză Republica Moldova.

De asemenea, la una dintre locuinţe, au fost găsite 180 de articole pirotehnice (petarde). La aceeaşi persoană, a fost găsită suma de 19.660 lei, 200 euro și 27 lei moldovenești, a căror provenienţă nu a putut fi justificată.

Totodată, s-a constatat că persoana respectivă administrează o societate comercială, care are însă activitatea suspendată din 31.08.2016 până în anul 2019. În magazin și magazia aferentă au fost găsite mai multe produse alimentare, băuturi alcoolice, răcoritoare și produse industriale, a căror proveniență nu a putut fi dovedită acestea fiind expuse și oferite spre comercializare.

Au fost identificate și mai multe documente ale societății, precum și diferite notițe cu privire la persoanele cărora li s-au valorificat bunuri (caiet de datorii).

În cauze continuă ceercetările sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală, colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia şi orice operaţiuni cu articole pirotehnice, efectuate fără drept.